CUMPLIMIENTO NORMATIVO

• Asesoría en implementación de normas anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Asesoría en políticas antisoborno.
• Asesoramiento en la designación del oficial de cumplimiento.
• Asesoramiento sobre la aplicación del código de conducta y de manual de ética.
• Asesoramiento en el sistema de protección de datos personales.
• Asesoramiento en políticas de gobernanza.
• Asesoría en Implementación de Sistemas de Gestión de Cumplimiento Normativo (Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Sistema de Prevención Antisoborno, Sistema de Protección de Datos Personales, otros)
• Evaluación del funcionamiento de Programas de Cumplimiento en relación a la norma SBS 789-2018, Ley N° 30424 y su Reglamento
• Asesoría a los Oficiales de Cumplimiento (compliance officers) y
• Auditoría en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Cumplimiento (Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Sistema de Prevención Antisoborno.